洗钱

未来题库→标签→洗钱

洗钱

1.银行反洗钱知识竞赛题库及答案（多选题151-319）2.银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429）3.反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容（）4.银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（）背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。5.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（）。6.《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》所称非自然人，包括法人、其他组织和（）。7.发现涉嫌洗钱犯罪行为，未及时向上级机构、中国人民银行或公安机关报告。所述行为属于金融从业人员行为积分标准的（）。8.参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的，应给予（）处分。9.对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报10.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：11.依照《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有以下（）行为之一，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责董事、高层管理人员和其他负责人员，处1万元以上5万元以下罚款。12.农业银行反洗钱工作基本原则包括（）13.人民银行在反洗钱工作中职责涉及（）14.作为普通市民，在反洗钱行动中应当做到以下几点：15.依照《中华人民共和国反洗钱法》，具备反洗钱行政调查权有16.下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（）17.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施。18.一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。（）19.居民张师傅早上接到一个电话，对方自称是中纪委宁波办事处王主任，称其涉嫌帮官洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”。对方要求其涉嫌洗钱的10万元钱存入对方提供的“安全账户”洗刷清白。信以为真的张师傅一一照做。20.各级机构应遵循以下哪些原则开展反洗钱工作？（）