洗钱

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洗钱

1.严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实2.洗钱犯罪有哪些社会危害性？3.利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（）4.洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（）5.近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）6.对（）的案件，接单员应按反洗钱工作的要求，指导客户填写客户信息表。7.持有虚拟货币的人员，承接洗钱业务，通过多次转账、混币等方式帮助犯罪团伙隐藏资金的来源，这类人员被称作（）8.专门使用银行卡进行洗钱犯罪的团伙一般称为（）9.在诈骗犯罪中，以下角色在产业犯罪流程中出现的常见顺序是？（）①菜商②聊天手③黑客④洗钱商10.近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法正确的是（）11.接到银行电话称你涉嫌洗钱，电话随即转到公安机关和检察院，并表示要证明你的清白，需将你的所有资金转入“安全账户”接受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗电话？（）12.支付机构及合作银行应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务，根据业务需要，可对外提供市场交易主体身份和交易信息等。13.反洗钱突发事件应急处置在遵守反洗钱法律法规及我行反洗钱制度的情况下，遵循（）的原则进行处理。14.下列哪些情况属于特别重大反洗钱突发事件（Ⅰ级）。（）15.分行反洗钱工作领导小组主要职责包括（）:16.我行反洗钱名单监控管理的原则包括（）17.《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法（2023年修订版）》规定，反洗钱管理部负责评估全行反洗钱和反恐怖融资培训工作，（）负责检查本条线机构反洗钱培训工作。18.《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法（2023年修订版）》，反洗钱和反恐怖融资培训应重点鲜明、务实高效，并包括以下内容:（）19.根据《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法（2023年修订版）》，信息科技、财务会计、安全保卫、人力资源等资源支持与保障部门不需配合、参与反洗钱和反恐怖融资宣传培训。20.根据《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法（2023年修订版）》，各级机构应高度重视，严密组织，确保反洗钱和反恐怖融资宣传工作持续有效、落实到位。