首页 / 百科 / 内容详情 根据《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,信息科技、财务会计、安全保卫、人力资源等资源支持与保障部门不需配合、参与反洗钱和反恐怖融资宣传培训。 2023-10-01 5次阅读 洗钱 中国民生银行 融资 根据《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,信息科技、财务会计、安全保卫、人力资源等资源支持与保障部门不需配合、参与反洗钱和反恐怖融资宣传培训。 A.正确B.错误正确答案:B 根据《中国民生银行反洗钱和反恐怖融资宣传培训管理办法(2023年修订版)》,各级机构应高度重视,严密组织,确保反洗钱和反恐怖融资宣传工作持续有效、落实到位。 根据《中国民生银行员工异常行为监督管理办法》,因员工实施的已被各级纪委监委纪律审查和监查调查的行为,不属于《办法》所称的员工异常行为。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()