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1.反洗钱奖励措施采取精神鼓励和物质奖励相结合的方式，可以同时授予奖励，也可单独授予奖励。2.业务部门及经营机构每年至少开展一次反洗钱名单拦截、识别与放行操作的合规性、准确性检查，发现问题及时整改。3.反洗钱突发事件是指无法准确预测，与我行尽职履行反洗钱与反恐怖融资义务密切相关，可能对我行经营管理、信誉等造成影响或损失的各类突发风险事件。4.我行向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易标准（）5.未达到反洗钱识别标准，系统对实际缴费人身份做4要素识别有：（）6.（）负责统筹建立跨银行业金融机构、的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度？7.中国人民银行反洗钱监测分析中心依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。8.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施。9.根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，从业机构应当按照法律法规和行业规则规定的保存范围、保存期限、技术标准，妥善保存开展客户身份识别、交易监测分析、大额交易报告和可疑交易报告等反洗钱和反恐怖融资工作所产生的信息、数据和资料，确保10.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关11.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当建立工作机制，及时获取金融行动特别工作组（FATF）发布和更新的高风险国家或地区名单。12.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于在高风险国家或地区设立的分支机构或附属机构，义务机构应当提高内部监督检查或审计的频率和强度，确保所属分支机构或附属机构严格履行反洗钱和反恐怖融资义务。13.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，无论其交易金额大小，不得采取简化的客户身份识别措施，并应采取与其风险状况相称的管理措施。14.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款，义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码，并通过核对或查看已留存的客户有效身份证件、其他身份证明文15.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地16.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当强化内部管理措施，更新技术手段，逐步完善相关信息系统，采取切实可行的管理措施，确保交易记录和客户身份信息完整准确，便于开展资金监测，配合反洗钱监管和案件调查。17.根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求，义务机构应当建立适当的授权机制，明确工作程序，按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。18.根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，中国人民银行制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规章制度。19.根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台，参与基于该平台的工作信息交流、技术设施共享、风险评估等工作。20.根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》规定，金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当通过互联网金融反洗钱和反恐怖融资网络监测平台进行反洗钱和反恐怖融资履职登记。