洗钱

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1.下列哪些选项是需要及时通知反洗钱岗并上报的可疑交易（）2.数字人民币是法定货币，适用现有反洗钱、反恐怖融资国际标准及国内法律要求，（）是履行反洗钱义务主体，承担相应的反洗钱义务3.小张一天收到一个陌生电话，自称是公安机关民警，说小张涉嫌诈骗洗钱犯罪，要立刻将钱转入一个安全审查账户，否则就去抓他。小张应该赶紧转过去。4.小张一天收到一个陌生电话，自称是公安机关民警,说小张涉嫌诈骗洗钱犯罪，要立刻将钱转入一个安全审查账户，否则就去抓他。小张应该赶紧转过去。5.可疑交易符合（）的，应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。6.下面哪项不是我国《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪（）。7.下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围？8.下列（）违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》规定的处罚范围。9.我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是（）。10.《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。11.《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022-2024年）》对可疑交易情报线索的移送管理进行了规范，要求税务机关、金融监督管理部门发现涉嫌洗钱的可疑交易情报线索，可通报（）处理。12.（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。13.（）部门负责对反洗钱法律法规和监管要求的执行情况、内部控制制度的有效性和执行情况、洗钱风险管理情况进行独立、客观的审计评价。14.金融机构应当按照规定，结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱和反恐怖融资（）。15.金融机构应当（）审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。16.《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱犯罪不包括（）17.《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。18.《中华人民共和国反洗钱法》规定，（）是国务院反洗钱行政主管部门。19.金融机构在共享和使用反洗钱和反恐怖融资信息方面应当依法提供信息并防止（）。20.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内控制度的有效实施负责。