首页 / 百科 / 内容详情 金融机构应当()审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。 2022-08-05 2次阅读 风险评估 指标体系 洗钱 金融机构应当()审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和指标体系。 定期(正确答案)不定期按年按季答案解析:《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号) 金融机构以下()行为符合保障了金融消费者的合法权益。 金融机构应当按照()的原则,妥善保存客户身份资料及交易记录,确保足以重现每笔交易,以提供客户尽职调查、监测分析交易、调查可疑交易活动以及查处洗钱和恐怖融资案件所需的信息。 猜你喜欢 供应链管理风险评估步骤有以下的() 根据2015ESCERS指南,PAH风险评估基于() 出口信用保险的关键是买方国家风险评估。() 在大数据时代,税收机关通过”互联网+”,可以利用日常税收管理,纳税风险评估,帮助企业建立税务风险防控体系。 以下哪个因素不属于宏观国家风险评估模型需要考虑的因素?()。