洗钱

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洗钱

1.法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：3.反洗钱客户尽职调查可通过以下哪几种方式开展（）4.反洗钱义务主体应当建立的反洗钱三项基本制度是（）。5.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）。6.以下哪些属于容易为洗钱所利用的行业？（）7.我国反洗钱工作有哪些重要意义（）8.下列属于洗钱的常见方式的是（）。9.在反洗钱管理中，以下属于重新识别情形的是（）。10.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，（）、（）、（），履行反洗钱义务。11.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。12.中国人民银行及其省一级分支机构发现下列可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行反洗钱调查。13.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）或者（）举报。14.若金融机构违反保密规定，泄露反洗钱有关信息，情节严重的，可处二十万元以上五十万以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员处一万元以上五万元以下罚款，如导致洗钱后果，视情节严重程度，最高可（）15.根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》相关规定，以下说法正确的是：（）16.从业人员应当拒绝洗钱，及时报告（）和（），履行反洗钱义务。17.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：（）。18.按照反洗钱法律法规的要求，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。19.《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。20.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其（）一级派出机构出具