洗钱

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洗钱

1.营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）2.中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）3.洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）4.通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（）5.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。（）6.按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有（）。7.根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有（）。8.下列属于洗钱特征的是（）。9.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有（）。10.洗钱的过程一般分为（）。11.属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。12.根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪13.下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。14.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。15.具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。16.下列属于反洗钱工作部际联席会议成员单位的有（）。17.金融机构反洗钱工作的三项基本制度是（）。18.金融机构应遵循的反洗钱工作原则是（）。19.人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主有（）。20.我国开展反洗钱工作的重要意义有（）。