首页 / 百科 / 内容详情 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。 2022-04-20 3次阅读 非金融 洗钱 下列 下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。 A.成立空壳公司(正确答案)B.向现金密集行业投资(正确答案)C.走私(正确答案)D.利用“地下钱庄”转移犯罪收益(正确答案) 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有（）。 根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪 猜你喜欢 下列关于非金融资产的公允价值计量说法中，正确的有（） 贵重物品属于非金融投资的一部分，对持有者来说，因价格上升而使物品增值应 从整体视角看，非金融企业部门是货币资金的主要供给者。（） 非金融企业部门最常见的融资渠道（） 非金融性公司发行融资性票据主要采取的方式是（）。