首页 / 百科 / 内容详情 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。() 2022-04-20 1次阅读 黑钱 洗钱 涉及 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”,还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。() A.正确B.错误正确答案:A 大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的,金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。() 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息,但法律另有规定的除外。() 猜你喜欢 洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。() 以下不属于“黑钱”来源的是()。 属于黑钱来源的有: