首页 / 百科 / 内容详情 大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。（） 2022-04-20 3次阅读 报告员 变更 分支行 大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。（） A.正确B.错误正确答案：A 金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。（） 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（） 猜你喜欢 金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（）