首页 / 百科 / 内容详情 金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（） 2022-04-20 1次阅读 报告员 大额 可疑 金融机构各分支机构指定的大额和可疑交易报告员至少要1人。（） A.正确B.错误正确答案：A 为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。（） 金融机构可以并有义务对其认为明显涉嫌犯罪的支付交易，向当地公安机关报告。（） 猜你喜欢 大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。（）