首页 / 百科 / 内容详情 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（） 2022-04-20 5次阅读 大额 可疑 金融机构 金融机构不得向任何单位或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，但法律另有规定的除外。（） A.正确B.错误正确答案：A 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”并不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”，还包括逃税、侵占国有资产和其他犯罪的违法所得及其收益。（） 为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。（） 猜你喜欢 下列哪些项属于大额可转让存单特点 大额可转让存单的特点包括（）。 通存通兑仍是按照存取款业务办理，大额取款（）万元以上都要先提前一天通知银行，而大额支付系统最大的好处就是毋须提前预约。 大额实时支付系统清算窗口关闭时间为17：00。 大额支付系统的重要作用包括（）。