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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
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属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有()。
A.《金融机构反洗钱规定》(正确答案)
B.《人民银行结算账户管理办法》(正确答案)
C.《个人存款账户实名制规定》
D.《现金管理条例》
Tags:
洗钱
监管部门
规章
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行政规章的制定主体为国务院。
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会计规章的效力低于()。
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地方行政规范主要包括地方政府规章和地方()。
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《机关档案工作条例》是关于档案馆工作的规章。
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根据《中华人民共和国行政处罚法》的规定,政府规章可以设定()的行政处罚。
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除法律、法规、规章外,其他规范性文件不得设定行政处罚。()
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下列各项中不属于统计行政规章的有()。
8.
严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
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建立全面、系统的企业规章管理制度能够有效避免企业与员工之间的法律纠纷。()
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各家银行必须准确理解巴塞尔协议Ⅲ以及国内监管部门的各种监管要求,强化()的理念。