洗钱

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1.就反洗钱有关规定，银行业从业人员最需关注的是（）。2.互联网金融从业机构应当明确（）的反洗钱和反恐怖融资职责。3.《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》自（）开始施行。4.洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、（）、融合阶段。5.发现与有组织犯罪有关的可疑交易活动的，有关主管部门可以依法进行调查，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当及时向公安机关报案。（）6.（）发现与有组织犯罪相关的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪的，应当依法查处。7.（）可以向反洗钱行政主管部门查询与有组织犯罪相关的信息数据，提请协查与有组织犯罪相关的可疑交易活动，反洗钱行政主管部门应当予以配合并及时回复。8.近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等犯罪，需要将银行卡现金转入“平安账户〞的电信诈骗案件多发。说确的是（）9.居民师傅早上接到一个，对方自称是中纪委办事处王主任，称其涉嫌帮官洗钱，随后被转接到“市公安局〞。对方要求其涉嫌洗钱的１０万元钱存入对方提供的“平安账户〞洗刷清白。信以为真的师傅一一照做。这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗？（）10.接到银行称你涉嫌洗钱，随即转到公安机关和检察院，并表示要证明你的清白，需将你的所有资金转入“平安账户〞承受调查。这一事件中，有哪些破绽可以发现这是诈骗？（）11.你接到自称是检察院的，说你涉嫌贩毒、洗钱等，这时你的想确的有（）。12.房地产业洗钱的手段包括（）13.居民张师傅接到自称中纪委宁波办事处王主任的电话,称其涉嫌洗钱，随后电话被转接到“北京市公安局”，对方要求其涉嫌洗钱的10万元钱.存入“安全账户”洗刷清白.这一事件中，哪些破绽可以发现这是诈骗电话？14.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，但无权采取冻结措施（）15.根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。（）16.按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。（）17.反洗钱行政主管部门和其他依法行使反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪交易活动，应当及时向侦查机关报告。（）18.各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）19.金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）20.营业机构经过审慎分析，对明显涉嫌犯罪需要立即侦查的，应立即报告当地检察机关，同时报告上级行反洗钱工作管理部门。（）