洗钱

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1.反洗钱国际组织的英文缩写“FATF”是指金融行动特别工作组。2.法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责，专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。3.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以公开。（）4.如果《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的要求比驻在国家（地区）的相关规定更为严格，但驻在国家（地区）法律禁止或者限制境外分支机构和控股附属机构实施《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的，金融机构应当采取适当的补充措施应对洗钱和恐怖融资风险，并5.任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。6.洗钱就是将非法收益通过各种手段伪装起来，转化成合法收益的过程。7.我国现有法律规定的洗钱犯罪的上游犯罪有4种。8.单位存在异常开户情形的，支付机构应当按照反洗钱等规定采取延长开户审核期限、强化客户尽职调查等措施，但不能拒绝开户。9.中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。10.《中华人民共和国刑法修正案（十）》中“洗钱罪”扩大了洗钱罪的上游犯罪范围。11.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作,可能构成罚款。12.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的,可责令限期改正，情节严重的，可给予相应责任人员纪律处分。13.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。14.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。15.对评定客户洗钱风险等级所获得的客户身份信息和交易信息、客户风险分类标准和分类结果属商业秘密，要严格按照我行有关保密规定进行管理，严禁向客户或与反洗钱工作无关人员泄露相关信息。16.董事会必须亲自履行其洗钱风险管理的全部职责，不可以将任何职责进行授权。17.根据《反洗钱法》规定，人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机构重要业务信息的，保险机构可以基于保密考虑不予提供。（）18.根据《反洗钱法》，金融机构应当依法采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）19.对洗钱高风险客户，金融机构应采取的强化控制措施包括（）：20.法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循哪些原则？（）