洗钱

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1.根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，如客户身份资料及交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期限届满时仍未结束的，金融机构应当将相关客户身份资料及交易记录保存至反洗钱调查工作结束。2.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，建立多层次评估结果运用机制，由相关单位和反洗钱义务机构根据评估结果有针对性地完善反洗钱和反恐怖融资工作，提升资源配置效率，提高风险防控有效性。3.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，按照金融领域全覆盖、特定非金融行业高风险领域重点监管的目标，适时扩大反洗钱、反恐怖融资监管范围。4.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，按照我国参加的国际公约和明确承诺执行的国际标准要求，研究扩大洗钱罪的上游犯罪范围，将上游犯罪本犯纳入洗钱罪的主体范围。5.根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求，研究建立相关司法工作激励机制，提升反洗钱工作追偿效果。6.关于客户洗钱风险等级，说法正确的是（）。7.监管要求金融机构反洗钱监测系统应当具有可追溯性，确保足以完整、准确地重现交易筛选、分析及报送过程。（）8.金融机构在履行反洗钱义务中获取的客户身份资料和交易信息，应当予以公开，以便打击洗钱犯罪。9.对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密。10.反洗钱是有关部门的事情，与我们老百姓日常生活无关。11.《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪不包括（）。12.我国反洗钱工作的行政主管部门是（）。13.当小李需要办理贷款业务时，选择以下哪项渠道可远离洗钱陷阱？14.金融机构的三大反洗钱核心义务是（）。15.下列哪些行为会构成洗钱罪？16.洗钱常见的手法有（）。17.为什么要反洗钱？18.（）统筹建立跨银行业金融机构、非银行支付机构的反洗钱统一监测系统，会同国务院公安部门完善与电信网络诈骗犯罪资金流转特点相适应的反洗钱可疑交易报告制度。19.保险公司反洗钱主要工作制度包括以下哪些？（）20.洗钱的上游犯罪包括以下那些？（）