首页 / 百科 / 内容详情 我国反洗钱工作的行政主管部门是()。 2023-09-22 2次阅读 洗钱 主管 部门 我国反洗钱工作的行政主管部门是()。 A.公安局 B.税务局 C.中国人民银行 D.国家金融监督管理总局 正确答案:C 在金融机构办理业务时,以下不能作为个人有效证明证件使用的是()。 自然人客户的身份基本信息不包括()。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()