首页 / 百科 / 内容详情 监管要求金融机构反洗钱监测系统应当具有可追溯性,确保足以完整、准确地重现交易筛选、分析及报送过程。() 2023-09-25 3次阅读 可追溯 洗钱 报送 监管要求金融机构反洗钱监测系统应当具有可追溯性,确保足以完整、准确地重现交易筛选、分析及报送过程。() A.正确 B.错误 正确答案:A 若因未及时对客户风险等级进行调整,给公司造成损失的,公司将严格追究相关人员责任。()[单选题] 在识别分析可疑交易时,应分析的客户身份信息包括年龄、工作单位、职业、收入、客户风险等级等重要信息,其他信息可结合数据提取或录入原因确定是否补充。() 猜你喜欢 中华民族丝绸文化源远流长,有文字记载的染色技术可追溯到()。 由于比特币具有可追溯性,因此比特币不具有匿名性特征。() 目前广泛使用的internet,其前身可追溯到()。 在山东境内发现的最早的新石器文化,至今可追溯到()年左右。 现代急危重症护理学最早可追溯到()