首页 / 百科 / 内容详情 法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责,专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 2022-08-05 4次阅读 洗钱 风险管理 董事会 法人金融机构董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责,专业委员会负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。 A.正确B.错误正确答案:A答案解析:《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险指引》(试行) 发现银行保险从业人员涉嫌违法犯罪的,应积极配合有关部门查清犯罪事实,并可以纪律处分或者解除劳动合同代替刑事责任追究。 法人金融机构应当构建以账户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()