洗钱

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1.根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。2.根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。3.《反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、（）、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。4.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年。5.《中华人民共和国反洗钱法》是我国第一部关于反洗钱的专门性法律。（）6.违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。7.下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。8.我国关于洗钱犯罪主体的规定，下列说法正确的是（）9.金融机构反洗钱法“一个规定，两个办法”在（）正式实施10.中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（）11.将犯罪所得存入金融机构或者购买可流通票据是洗钱的（）12.金融机构反洗钱内部监督检查实施的组成部门不包括（）13.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告14.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度15.（）年，中国人民银行正式被赋予反洗钱职能16.按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。17.利用支票开立账户进行洗钱属于（）洗钱方式18.以下活动可能存在洗钱行为是（）19.反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。20.银行反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-150）