首页 / 百科 / 内容详情 下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()。 2022-04-20 3次阅读 洗钱 监督检查 下列 下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是()。 A.业务部门的检查一般是在现场执行B.合规部门的检查主要是在非现场执行(正确答案)C.合规部门的检查可以是现场,也可以是非现场D.内审部门一般是通过现场稽核审计 我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是() 违反反洗钱法规定,被人民银行通报并处罚50万元的是()樟树市支行。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()