首页 / 百科 / 内容详情 违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。 2022-04-20 2次阅读 樟树市 人民银行 洗钱 违反反洗钱法规定，被人民银行通报并处罚50万元的是（）樟树市支行。 A.工商银行B：农业银行C：中国银行D：建设银行(正确答案) 下列关于实施反洗钱内部监督检查的形式的说法错误的是（）。 在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则 猜你喜欢 1973年在江西省樟树市发现的（）遗址，打破了“商文化不过长江”的论断。