中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
A.公安部
B:国务院
C:中国人民银行(正确答案)
D:财政部
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是()
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11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的()。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的()
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