首页
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
未来题库
→
百科
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
A.利用银行业洗钱(正确答案)
B.通过证劵业洗钱
C.通过保险业洗钱
D.利用期货、期权洗钱
Tags:
洗钱
开立
支票
猜你喜欢
1.
电子支票支付模式的优点()
2.
严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
3.
合格境外机构投资者的托管人申请开立结算备付金账户时需要提交的材料不包括()。
4.
境内机构.驻华机构购旅行支票应提供的证明材料有()
5.
企业因特定用途需要开立的账户为()。
6.
卖方可以在以下()情况下催促买方开立信用证。()
7.
不属于电子支票类的电子支付工具是()。
8.
使用电汇时资金到账速度快, 费用比开立信用证低。()
9.
MT710711为通知由第三家银行开立的跟单信用证时使用。
10.
开立保函申请书是()代表了一定的法律义务和责任划分的书面文件。