法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
反洗钱内部控制制度(正确答案)
洗钱风险管理的方法(正确答案)
应急计划(正确答案)
反洗钱措施(正确答案)
信息保密和信息共享(正确答案)
法人金融机构应当制定洗钱风险管理政策和程序，包括但不限于（）。
2次阅读
猜你喜欢
- 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
- 洗钱犯罪有哪些社会危害性？
- 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（）
- 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（）
- 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）