首页 / 百科 / 内容详情 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构应当建立适当的授权机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。 2023-09-25 3次阅读 机构 中国人民银行 洗钱 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构应当建立适当的授权机制,明确工作程序,按照规定将客户身份信息和交易记录迅速、便捷、准确地提供给监管机构、执法机构等部门。 A.正确B.错误正确答案:A 根据《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》规定,中国人民银行制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定从业机构履行反洗钱和反恐怖融资义务的规章制度。 根据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,义务机构在处理跨境汇款业务过程中,应当严格执行联合国安理会有关防范和打击恐怖主义和恐怖融资的相关决议(如联合国安理会第1267号决议和第1373号决议及其后续决议),禁止与决议所列的 猜你喜欢 控制织物纬向密度的机构是送经机构。 送经机构的作用是()。 打纬机构的作用包括() 电子式自动调节送经机构中,其织轴传动机构由哪几个部分组成 调投梭机构时,先调投梭力,后调投校时间。