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专门使用银行卡进行洗钱犯罪的团伙一般称为()
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专门使用银行卡进行洗钱犯罪的团伙一般称为()
A.卡车
B.大车
C.POS车
D.卡商
正确答案:A
Tags:
洗钱
团伙
银行卡
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ATM系统中交换中心可暂时代替发卡行作暂代性银行卡授权处理。
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银行卡最早起源于()。
3.
银行卡按信息载体的介质分类()。
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个人申领银行卡(储值卡除外),应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户;银行卡及其账户只限经发卡银行批准的()人使用,不得出租和转借。
5.
银行卡按()不同可分为借记卡、信用卡(贷、准贷)、借贷合一卡
6.
按照银行卡是否提供信用透支功能划分,银行卡可分为()。
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严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
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学生张某在一网吧门口碰到自称是附近一所高校的职工,称自己银行卡被吞,向张借银行卡一用,张欣然同意。
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下列选项中不属于银行卡支付中涉及到的角色的是()。
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在因特网上,利用银行卡进行支付的核心问题是()。