首页 / 百科 / 内容详情 参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的,应给予()处分。 2022-04-14 1次阅读 洗钱 传销 处分 参与涉恐、涉黄、涉赌、涉毒、涉黑、传销和洗钱等活动的,应给予()处分。 A.警告B.记过C.记大过D.开除或解除劳动合同(正确答案)答案解析:《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(2019年修订版)》 以个人账户过渡银行或客户资金的,应给予()处分。 给予经济处理的,由()减发责任人绩效收入后,填写《经济处理落实情况反馈表》并及时反馈审委会办公室。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()