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一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。()
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一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。()
A.正确
B.错误
正确答案:B
Tags:
合规
洗钱
分管
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专门使用银行卡进行洗钱犯罪的团伙一般称为()
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持有虚拟货币的人员,承接洗钱业务,通过多次转账、混币等方式帮助犯罪团伙隐藏资金的来源,这类人员被称作()
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对()的案件,接单员应按反洗钱工作的要求,指导客户填写客户信息表。
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近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()
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根据《中央企业合规管理指引(试行)》,合规风险是指中央企业及其员工因不合规行为,引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的()
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严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实