首页 / 百科 / 内容详情 客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类,是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,为每一名客户划分风险等级,在持续尽职调查的基础上进行动态调整,并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。() 2022-04-13 1次阅读 客户 等级 风险 客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类,是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况,为每一名客户划分风险等级,在持续尽职调查的基础上进行动态调整,并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。() A.正确B.错误正确答案:A 一级分行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导应每半年向总行分管反洗钱及制裁合规工作的行领导专题述职。() 我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道,称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在同时向下列哪些部门和机构报告有关情况,并采取有效的风险防范措施,防止事态恶化。 猜你喜欢 某企业销售商品,年赊销额为500万元,信用条件为(210,120,N40),预计将会有60%客户享受2%的现金折扣,30%的客户享受1%的现金折扣,其余的客户均在信用期内付款,则企业应收账款的平均收账天数为()。 某工业企业销售产品每件110元,若客户购买200件(含200件)以上,每件可得到10元的商业折扣。某客户2009年12月10日购买该企业产品200件,按规定现金折扣条件为210,120,n30。适用的增值税税率为17%。该企业于12月26日收到该笔款项时, 哪一项不是打开客户心防的基本途径() 售后服务是企业用来进行产品或服务满意度调查、客户消费行为调查、进行客户维系的常用方法。() A公司的现企析扣政策是“53n30”,A公司某客户购买A公司村科费用200万元,如果该客户10天内付款,那么该客户可以序受的现金折扣是()元。