首页 / 百科 / 内容详情 《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称非自然人,包括法人、其他组织和()。 2022-04-14 3次阅读 自然人 洗钱 金融机构 《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》所称非自然人,包括法人、其他组织和()。 A.企业法人B.企业非法人C.个体户D.个体工商户(正确答案)答案解析:《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》 中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()个工作日内补正。 金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。 猜你喜欢 下列自然人中,()属于无民事行为能力人。 个人独资企业又称个人业主制企业,是指依法设立,由一个自然人投资并承担无限连带责任,财产为投资者个人所有的经营实体。 计算机软件的著作权法律规定属于自然人。 合同是平等主体的自然人法人其他组织之间设立变更终止民事权利关系的协议。. 纳税人包括自然人法人和非法人单位等。