首页 / 百科 / 内容详情 下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（） 2022-04-13 2次阅读 非金融 洗钱 下列 下列属于通过非金融机构进行洗钱活动的有（） A.成立空壳公司(正确答案)B.向钞票密集行业投资(正确答案)C.走私(正确答案)D.运用地下钱庄转移犯罪收益(正确答案) 金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施。 不得作为实名证件使用的有（） 猜你喜欢 下列关于非金融资产的公允价值计量说法中，正确的有（） 贵重物品属于非金融投资的一部分，对持有者来说，因价格上升而使物品增值应 从整体视角看，非金融企业部门是货币资金的主要供给者。（） 非金融企业部门最常见的融资渠道（） 非金融性公司发行融资性票据主要采取的方式是（）。