首页 / 百科 / 内容详情 对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报 2022-04-13 8次阅读 管控 经办 洗钱 对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报 A.加强型尽职调查(正确答案)B.提高洗钱风险等级(正确答案)C.暂停跨境业务(正确答案)D.退出客户关系(正确答案) 下列哪些是我行纳入预收预付汇款ＮＲＡ“白名单”客户的基本条件？ 加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？ 猜你喜欢 母公司可以通过行政手段将企业集团成员企业纳入集团整体运作管控范围之内，从而形成业务多元控股多层次管理关系复杂规模扩大的法人联合体。 下列不属于风险管控机制建立需要强调的工作的是（）。 银行在办理每笔跨境担保外汇业务前，均应登录资本项目系统，查询企业是否存在管控信息，对存在管控信息的企业，银行应（）办理业务 （）把公共机构碳排放纳入管控。 我国各配额交易碳市场纳入管控的排放源有（）。