首页 / 百科 / 内容详情 加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？ 2022-04-13 3次阅读 合规 汇入 汇款 加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？ A.把好汇入汇款第一道关口(正确答案)B.对来报信息认真核查(正确答案)C.审慎办理预收货款汇入汇款业务(正确答案)D.加强汇款人为离岸账户客户的审核(正确答案) 对发现存在洗钱及制裁风险的客户，及时要求经办机构采取（）等管控措施，并定期通报 “五眼联盟”国家包括美国、英国、（）。 猜你喜欢 根据《中央企业合规管理指引（试行）》，合规风险是指中央企业及其员工因不合规行为，引发法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的（） 要严格落实监管机构及我行有关金融市场业务客户营销规定，依法合规开展业务营销，严防信用风险、合规风险、操作风险、声誉风险等各类风险。 在进行专项扣除时，不合法合规的行为包括（） 在能力验证过程中，在（）情形下质量与合规部组织相关专业部门对相应项目按CX23-01《应对风险和机遇的管理程序》进行风险评估，根据风险评估结果确定是否需要采取预防或纠正措施 当能力验证结果为不满意且已不能符合认可项目依据的标准或规范所规定的判定要求时，质量与合规部组织相关专业部门进行整改，相关的纠正措施和验证应该在（）内天完成