风险评估

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风险评估

1.开展国家安全风险评估有什么要求？2.根据《企业突发环境事件风险评估指南》（试行），企业环境风险及化学品检查工作的重点为：3.根据《企业突发环境事件风险评估指南》，风险评估需同时考虑三个方面，分别为：4.风险管理步骤是:识别风险-管理方法的选择-风险评估-风险管理效果评价。5.金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括：（）6.业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。7.金融机构和非银行支付机构根据反洗钱工作需要接入网络监测平台，参与基于该平台的工作信息交流、（）共享、风险评估等工作。8.以下哪种是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的指标使用方法：（）9.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构确定的风险评级不得少于（）级。10.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》适用于金融机构开展（）工作：11.以下哪项不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的功能:（）12.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（）类基本要素。13.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤不包括：（）14.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，在进行风险评估及客户等级划分初评时，初评结果与复评结果不一致的，可由（）决定最终评级结果。15.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项是对风险较高客户的控制措施：（）16.以下关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》使用范围的说法错误的是：（）17.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是客户特性风险子项的内容：（）18.以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素：（）19.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是业务(含金融产品、金融服务)风险子项的内容：（）20.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（）