风险评估

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风险评估

1.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，关于行业(含职业)风险，以下哪个选项不是金融机构可进行评估的角度：（）2.法人金融机构应保证风险评估的时效性，合理确定评估的时间频率。在（）等情况下，法人金融机构应主动开展风险评估。3.关于洗钱风险评估，下列说法正确的有：（）4.反洗钱义务机构推出（）前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。5.建立国家层面的洗钱和（）风险评估指标体系和(D)机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。6.法人金融机构应当根据风险评估需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法来源包括（）7.金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有：（）8.洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。9.洗钱风险评估中，以下哪些类型的客户可以适当调高其风险评级：（）10.关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中所运用的权重法，以下说法正确的是：（）11.关于风险评估及客户等级划分操作流程，以下说法正确的是：（）12.金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（）13.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤包括：（）14.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪些是对风险较高客户的控制措施：（）15.根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项是对风险较低客户的控制措施：（）16.职业卫生风险评估中提到的风险是指危害因素可能会造成其潜在伤害后果的几率概率。17.职业卫生风险评估中提到的风险大小与我们个人的暴露程度，现场的控制方式没有明显关联。18.风险评估方法可以分为定性分析和定量分析两种。19.我市国家安全机关有权参与（）的安全检测与风险评估，对不符合国家安全要求的，提出处置意见。20.以下哪种情形需要进行食品安全风险评估（）