首页 / 百科 / 内容详情 反洗钱义务机构推出（）前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。 2022-04-04 3次阅读 洗钱 风险 风险评估 反洗钱义务机构推出（）前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。 A.新制度B.新产品(正确答案)C.新业务(正确答案)D.新规定 建立国家层面的洗钱和（）风险评估指标体系和(D)机制，成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组，定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作。 强化反洗钱监测分析工作的组织协调，有针对性地做好对（）的监测分析工作。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性？ 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式，但其社会危害性不大。（） 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为（） 近期，冒充公安局、检察院、法院等工作人员，以被害人身份信息泄露，被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱，或者信用卡透支消费等违法犯罪，需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是（）