首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤包括：（） 2022-04-04 2次阅读 风险评估 客户 洗钱 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤包括：（） A.收集信息(正确答案)B.筛选分析信息(正确答案)C.初评(正确答案)D.采取控制措施 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪些是对风险较高客户的控制措施：（） 金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源渠道通常有：（） 猜你喜欢 供应链管理风险评估步骤有以下的（） 根据2015ESCERS指南，PAH风险评估基于（） 出口信用保险的关键是买方国家风险评估。（） 在大数据时代，税收机关通过”互联网+”，可以利用日常税收管理，纳税风险评估，帮助企业建立税务风险防控体系。 以下哪个因素不属于宏观国家风险评估模型需要考虑的因素？（）。