首页 / 百科 / 内容详情 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有：（） 2022-04-04 3次阅读 风险评估 洗钱 金融机构 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理的基本原则有：（） A.风险相当原则(正确答案)B.全面性原则(正确答案)C.同一性原则(正确答案)D.动态管理原则(正确答案) 洗钱风险评估指标体系包括（）基本要素。 如果金融机构或其境外分支机构出现重大洗钱风险、涉及国际重要媒体有关洗钱事件的报道时，金融机构应当及时向（）报告，并采取有效的风险防范措施，防止事态恶化。 猜你喜欢 供应链管理风险评估步骤有以下的（） 根据2015ESCERS指南，PAH风险评估基于（） 出口信用保险的关键是买方国家风险评估。（） 在大数据时代，税收机关通过”互联网+”，可以利用日常税收管理，纳税风险评估，帮助企业建立税务风险防控体系。 以下哪个因素不属于宏观国家风险评估模型需要考虑的因素？（）。