首页 / 百科 / 内容详情 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括：（） 2022-04-04 3次阅读 风险评估 洗钱 金融机构 金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则不包括：（） A.风险相当原则B.全面性原则C.统一性原则(正确答案)D.动态管理原则E.自主管理原则F.保密原则 受益所有人身份识别工作应当遵循的原则不包含（） 客户身份识别措施一般不包括：（） 猜你喜欢 供应链管理风险评估步骤有以下的（） 根据2015ESCERS指南，PAH风险评估基于（） 出口信用保险的关键是买方国家风险评估。（） 在大数据时代，税收机关通过”互联网+”，可以利用日常税收管理，纳税风险评估，帮助企业建立税务风险防控体系。 以下哪个因素不属于宏观国家风险评估模型需要考虑的因素？（）。