首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（）类基本要素。 2022-04-04 4次阅读 风险评估 洗钱 客户 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,洗钱风险评估指标体系包括客户特性等（）类基本要素。 A.二B.三C.四(正确答案)D.五 （）与民事行为能力有直接关联，与自然人客户的财富状况、社会经济活动范围、风险偏好等有较高关联度。 以下哪项不是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的功能:（） 猜你喜欢 供应链管理风险评估步骤有以下的（） 根据2015ESCERS指南，PAH风险评估基于（） 出口信用保险的关键是买方国家风险评估。（） 在大数据时代，税收机关通过”互联网+”，可以利用日常税收管理，纳税风险评估，帮助企业建立税务风险防控体系。 以下哪个因素不属于宏观国家风险评估模型需要考虑的因素？（）。