首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤不包括：（） 2022-04-04 5次阅读 风险评估 客户 洗钱 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，风险评估及客户等级划分操作步骤不包括：（） A.收集信息B.筛选分析信息C.初评D.采取控制措施(正确答案) 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，在进行风险评估及客户等级划分初评时，初评结果与复评结果不一致的，可由（）决定最终评级结果。 对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）至少应进行一次复核。 猜你喜欢 供应链管理风险评估步骤有以下的（） 根据2015ESCERS指南，PAH风险评估基于（） 出口信用保险的关键是买方国家风险评估。（） 在大数据时代，税收机关通过”互联网+”，可以利用日常税收管理，纳税风险评估，帮助企业建立税务风险防控体系。 以下哪个因素不属于宏观国家风险评估模型需要考虑的因素？（）。