首页 / 百科 / 内容详情 以下哪种是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的指标使用方法：（） 2022-04-04 2次阅读 风险评估 洗钱 金融机构 以下哪种是《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的指标使用方法：（） A.数据分析法B.权重法(正确答案)C.内部评级法D.对比分析法 对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级。（）金融机构可关注开(销)户数量、非自然人与自然人大额转账汇款频率、涉及自然人的跨境汇款频率等。 金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整。金融机构进行风险评级时，不仅要考虑金融业务的固有风险，而且应结合当前市场的具体运行状况，进行综合分析。以下说法错误的是：（） 猜你喜欢 供应链管理风险评估步骤有以下的（） 根据2015ESCERS指南，PAH风险评估基于（） 出口信用保险的关键是买方国家风险评估。（） 在大数据时代，税收机关通过”互联网+”，可以利用日常税收管理，纳税风险评估，帮助企业建立税务风险防控体系。 以下哪个因素不属于宏观国家风险评估模型需要考虑的因素？（）。