《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》适用于金融机构开展()工作:


《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》适用于金融机构开展()工作:

A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存

B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理(正确答案)

C.大额交易及可疑交易报告

D.开户管理及可疑交易报告后续控制