首页 / 百科 / 内容详情 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（） 2022-04-04 5次阅读 子项 风险评估 洗钱 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是地域风险子项的内容：（） A.某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况B.对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况C.跨境交易(正确答案)D.国家(地区)的上游犯罪状况 金融机构应综合考虑客户背景、社会经济活动特点、声誉、权威媒体披露信息以及非自然人客户的组织架构等各方面情况，衡量本机构对其开展客户尽职调查工作的难度，评估风险。以下说法错误的是：（） 根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，以下哪项不是业务(含金融产品、金融服务)风险子项的内容：（） 猜你喜欢 不平衡报价，指在总价基本确定的前提下，调整项目和各个子项的报价，以期既不影响总报价，又可以在中标后获取较好的经济效益。 在投标过程中，投标人采用在总报价基本确定的前提下，调整内部各个子项的报价，以期既不影响总报价，又在中标后满足资金周转的需要，获得理想的经济效益，这种投标技巧称为（） 在相对数中，子项和母项可以互相位置的有（） 组织建设工程流水施工时，根据施工组织及计划安排需要而将计划任务划分成的子项是（）。 如果一次划分子项外延处于（）关系，则该划分犯“子项相容”的逻辑错误。