首页 / 百科 / 内容详情 业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。 2022-04-04 2次阅读 业务 风险评估 洗钱 业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。 A.行业特点；B.产品；(正确答案)C.客户背景；D.绩效要求； （）为公司反洗钱工作的常设机构，负责组织落实公司各项反洗钱政策，制定公司反洗钱制度和操作规程。 公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。 猜你喜欢 （）战略的目标在于清理和撤销某些业务，减轻负担，以便将有限的资源用于效益较高的业务中。 在波士顿矩阵分析涉及的四类业务中，适合采用事业部制进行管理的业务有（）。 国际NAVTEX业务播发的语言是（） GMDSS应用的通信技术与业务是Inmarsat卫星通信、地面通信、海上安全信息播发和定位寻位技术与业务。 市场增长率和相对市场份额都高的业务，即（）类业务。