首页 / 百科 / 内容详情 公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。 2022-04-04 3次阅读 各部 洗钱 审慎 公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。 A.风险为本；(正确答案)B.了解你的客户；C.了解客户实际控制人；D.适当性； 业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、（）、渠道，结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估，并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。 以下哪种情况，分支机构不需要重新评定客户风险等级。（） 猜你喜欢 以下诸项结论都是根据2016年度当代商城各部收到的雇员报销单据综合统计所得到的。在此项综合统计作出后，各部又都收到了雇员交来的补充报销单据。以下哪项结论最不可能被补充报销单据的新的统计事实推翻？（） 各级政府各部门各单位应当按照上一级政府规定的时间编制预算草案。 （）是为了保证组织系统按预定要求运作而进行的一系列工作，包括根据预先制定的标准检查和监督各部门、各环节的工作，判断工作结果与目标要求是否相符。 日本技术法规是由政府各行政部门组织制定，政府各部门以（）形式发布 中央各部门、各省、自治区、直辖市在特别行政区设立的一切机构及其人员均须遵守特别行政区的法律等。