公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。-未来题库

公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。

未来题库→百科

公司各部门、业务线和分支机构应当遵循（）和“审慎均衡”的反洗钱工作原则。

A.风险为本；(正确答案)

B.了解你的客户；

C.了解客户实际控制人；

D.适当性；

Tags:各部洗钱审慎

猜你喜欢

1.控制是将选定的最优方案进行分工落实，将经营管理决策具体化，合理有效地组织各部门协调企业供、产、销及人、财、物之间的关系的一项工作。
2.管理会计信息要灵活采用多变的方法满足企业各部门管理需要，因此其工作不能程序化和规范化。
3.根据TBT协定中“技术法规”的属性，我国的很多法律、法规和各部门、地方发布的规章以及我国的（）。
4.对一个企业供、销、存管理信息系统而言，以下各部门哪一个是外部实体？（）。
5.中央各部门、各省、自治区、直辖市在特别行政区设立的一切机构及其人员均须遵守特别行政区的法律等。
6.日本技术法规是由政府各行政部门组织制定，政府各部门以（）形式发布
7.严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及（）、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
8.（）是为了保证组织系统按预定要求运作而进行的一系列工作，包括根据预先制定的标准检查和监督各部门、各环节的工作，判断工作结果与目标要求是否相符。
9.各级政府各部门各单位应当按照上一级政府规定的时间编制预算草案。
10.以下诸项结论都是根据2016年度当代商城各部收到的雇员报销单据综合统计所得到的。在此项综合统计作出后，各部又都收到了雇员交来的补充报销单据。以下哪项结论最不可能被补充报销单据的新的统计事实推翻？（）