首页 / 百科 / 内容详情 ()为公司反洗钱工作的常设机构,负责组织落实公司各项反洗钱政策,制定公司反洗钱制度和操作规程。 2022-04-04 4次阅读 洗钱 常设 负责组织 ()为公司反洗钱工作的常设机构,负责组织落实公司各项反洗钱政策,制定公司反洗钱制度和操作规程。 A.财富管理委员会;B.董事会;C.法律部;D.合规部;(正确答案) 公司各部门、业务线和分支机构()对本单位反洗钱工作的有效实施负责。 业务线和分支机构应对所开展的业务、服务、()、渠道,结合客户类型系统全面地进行洗钱风险评估,并按照风险可控原则建立相应的制度、流程或风险管理措施。 猜你喜欢 严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实 洗钱犯罪有哪些社会危害性? 利用投资进行洗钱是一种极为重要的洗钱方式,但其社会危害性不大。() 洗钱罪是指明知是下列哪些犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施的法律规定禁止实行的行为() 近期,冒充公安局、检察院、法院等工作人员,以被害人身份信息泄露,被人利用涉嫌贩毒、走私、洗钱,或者信用卡透支消费等违法犯罪,需要将银行卡内现金转入“安全账户”的电信诈骗案件多发。说法错误的是()