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以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素:()
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以下哪项不是洗钱风险评估指标体系包括的四类基本要素:()
A.客户特性
B.地域
C.效益(正确答案)
D.行业(含职业)
Tags:
风险评估
指标体系
洗钱
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根据2015ESCERS指南,PAH风险评估基于()
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绿色建筑评价标准中的评价指标体系由()类指标组成。
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严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
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在建立客户满意指标体系时,必须遵循的原则有()
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